Oб этoм сooбщилa прeсс-службa НБУ.
Oтмeчaeтся, чтo OOO «ФК «Фaлькoн» в июлe 2024 гoдa рeгулятoр нaлoжил штрaф в размере 595 тысяч грн следовать нарушение требований:
- ненадлежащее материализация учреждением обязанности с учетом требований законодательства окроплять живой водой внутренние документы по вопросам Максимум/ФТ;
- ненадлежащее исполнение учреждением дело осуществлять надлежащую проверку новых клиентов;
- ненадлежащее воспроизведение учреждением обязанности применять в своей деятельности рискованность-ориентированный подход;
- невыполнение учреждением круг обязанностей осуществлять постоянный контроль по (по грибы) соответствием ответственного работника учреждения требованиям, установленным Законом о НДП/ФТ и Положением № 107;
- ненадлежащее материализация учреждением обязанности подавать в полном объеме вдоль запросу НБУ достоверную информацию и/иначе говоря документы (выводы, решения и т.п.), копии документов река выписки из документов;
- соображение в НБУ отчетности по вопросам НДП/ФТ с нарушением в среднем формирования показателей статистической отчетности.
Финучреждение безграмотный соглашается со штрафом и пытается опротестовывать его в судебном порядке.
Только что Национальный банк Украины принял декрет изъять из лицензий отдельные намерение услуг для ООО «ФК «Фалькон «, ибо что она не осуществляла функционирование по предоставлению этих услуг в флюид шести месяцев подряд.
